Procedura aml dla lombardów - czym jest i jak można ją wdrożyć
Firmy działające w branży finansowej czy lombardowej muszą dbać obecnie mocno o odpowiednią przejrzystość stosowanych procedur. Bardzo duży nacisk się bowiem kładzie na najróżniejsze tematy wiążące się z tak zwanych praniem brudnych pieniędzy, dlatego używane są różne sposoby na wychwytywanie tego typu sytuacji.
Przykładowo w przypadku lombardów{jest obowiązek identyfikacji klientów i zapisywanie ich danych kontaktowych. Rejestracji mają też podlegać realizowane przez nich transakcje, a jeżeli zostanie wykryte coś podejrzanego, to należy o tym poinformować odpowiednią instytucję.
Z tego też powodu firmy działające w tej właśnie branży muszą mieć u siebie wdrożone aml dla lombardów, a za brak tego grożą dość surowe konsekwencje. Konieczne jest też, żeby niezbędną wiedzę posiadali pracownicy którzy się zajmują obsługą klientów. Z tego też powodu powinni oni przejść odpowiednie szkolenie aml dla lombardów, aby wiedzieć jak postępować. Niejednokrotnie oprócz samego szkolenia podpisywana też będzie umowa o usługi księgowe wzór.
+Tekst Sponsorowany+